“Acá hubo un plan pergeñado por la cabeza y el cerebro de este hombre”

La fiscal María Eugenia Ballará se incorporó a la causa a través de la cual se investigaron las actividades de Generación Zoe en Goya, Corrientes, y junto a su par, Rubén Guillermo Barry, llevó adelante la investigación que derivó en las condenas a Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Batista y otros integrantes de lo que el Tribunal consideró como una “asociación ilícita” que cometió estafas.

“Hemos llevado adelante la investigación que ha concluido con esta sentencia muy compleja, pero muy compleja, por las características de lo que implica una asociación ilícita, junto con la estafa en concurso real”, dijo en primer lugar, y aseguró que “fueron los dos delitos que se les atribuyó a cuatro participantes de una banda; así como lo escucha, de una asociación ilícita”.

La fiscal habló en laRadio del Centro del País (90.1) sobre la destacada aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, que imprime rapidez en los procesos.

Ballará explicó: “Significa que en Corrientes hay un Código de vanguardia, donde hay nuevos paradigmas de lo que es el proceso penal. Ya hace unos tres, cuatro años que está vigente un código superexpeditivo, donde los plazos son más cortos, donde se ha despapelizado, desformalizado y donde la orabilidad es una de las herramientas principales. Claro está que requiere que los funcionarios y los profesionales del derecho tengan mayores herramientas como para poder litigar y posibilita que el proceso llegue a una sentencia en menor tiempo, aun cuando son complejos, como este caso”.

Admitió que resulta muy difícil para la Justicia probar una asociación ilícita, pero valoró que “gracias a la valentía de casi un centenar de damnificados, que se animaron a denunciar a través de su abogado querellante, llega esta investigación; una investigación que demandó del trabajo de muchísima gente, en el sentido de citaciones, entrevistas, testimoniales, recabar documentación...”.

“A veces, tan difícil de probar… Voy a decir una frase y la voy a explicar. Por suerte, una de las herramientas utilizadas por esta asociación ilícita era justamente mostrar grandilocuencia. Entonces, el paso de estas personas por los medios, a través de videos, mostrando un poder económico que fue atractivo para atraer los inversores, ayudó a ir tras los pasos de gente que, sin duda, tienen un perfil muy especial, ¿no?”, comentó.

“Cositorto y su pandilla se han encargado también, con su oratoria y estando capacitados en coaching, de poner sobre el tapete una carnada o herramientas que eran muy tentadoras para los inversores. Aquí pongo un punto especial en inversores: estamos hablando de gente común, gente común de una ciudad pequeña. Si bien es la segunda ciudad de la provincia, es una ciudad chica. Estos inversores, que eran gente desempleada por una empresa que acababa de cerrar, Massalín Particulares, gente septuagenaria, ciudadanos comunes, que sin dudas fueron estafados. La fiscal  remarcó que, “sin duda”, el lugar donde ir a llevar adelante esta estafa fue estudiado de antemano. “Acá hubo un plan pergeñado por la cabeza y el cerebro de este hombre, Leonardo Nelson Cositorto, donde planificó claramente la conformación de, primero, dos (como mínimo) empresas madres, Generación Zoe Sociedad Anónima y Zoe Empowerment, y creó un holding de empresas, la mayoría de ellas cáscara vacía, como para justamente armar una estructura, armar lo que se llamaban las billeteras virtuales, y exacerbar el uso de criptomonedas; es decir, una serie de herramientas que serían usadas para estafar, porque usted sabe que la asociación ilícita se consuma por el simple hecho de formar parte. Ahora bien, esta asociación ilícita fue creada para estafar. Y allí es donde deviene el acto comisivo de las estafas. Unas estafas que fueron continuadas en el tiempo, reiteradas y, en este caso, fueron casi 300 personas, pero solamente 98 llegaron a querellar”, detalló.

“La verdad es que fue auspiciosa la sentencia y estamos deseosos de leer los fundamentos, ya que el Tribunal tiene cinco días para escribir los fundamentos. Además, separaron en las responsabilidades y absolvieron a dos de los seis imputados”, evaluó.

En ese sentido, el periodista quiso saber:

-¿Cómo queda esta declaración de inocencia, absolución, para los hermanos Medina?

-Si bien se va a esperar la lectura de los fundamentos, a ver cómo merituó el Tribunal para liberarlos de responsabilidad, sin duda que desde el Ministerio Público Fiscal se va a recurrir en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano encargado de revisar las sentencias, pero de todas maneras hay que ser prudente en el sentido de esperar, de leer con precisión cuáles son los fundamentos, por qué los desafecta, digamos, de responsabilidad.

La pregunta tiene relación con las declaraciones de una de las imputadas de la causa Generación Zoe en Villa María, Silvia Fermani (que se investiga desde hace cuatro años), y dice que se conocen con Cositorto desde hace quince años y que se venía formando en coaching con él.

-Y entonces, ¿cuánto tiempo hace que se conocían los hermanos Medina con Cositorto, Batista, Echegaray, Camelino?, ¿cuánto tiempo tuvieron para prepararse?

-Quedó claro que los hermanos, los hermanos Medina son, a su vez, hermanos de Camelino (tienen una mamá en común), se conocen de toda la vida, desde que nacieron. Son hermanos. De todas maneras, no me voy a precipitar en desgranar lo que implicó y cuál fue el nexo. Sí decirle que Camelino era el nexo territorial entre estas personas involucradas que venían de otro lado y quien organizó en esta ciudad de Goya el arribo de esta asociación ilícita para estafar. Y los hermanos Medina tenían claramente, para nosotros, no así para el Tribunal, y por eso necesitamos leer los fundamentos, una vinculación directa. Veremos qué dijo el Tribunal por escrito para poder luego recurrir en Casación.

-¿Cuál es el daño social que usted cree que provocó esta incursión de Zoe en Goya?, fue la siguiente pregunta.

-Yo le diría que altísimo. Altísimo porque, tal como de alguna manera lo explicara el Tribunal en el juicio, no solamente fue el daño afectivo, anímico, emocional de las víctimas; solo bastaba escucharlos... Hay familias desintegradas, porque en este sistema piramidal, justamente, lo que se hacía era estimular que el inversor trajera a otras personas para poder así hacer la pirámide y obtener esas ganancias extras o extraordinarias, ya sea 20%, el apalancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ha existido un grupo de gente vulnerable, que se encontraban desocupadas, porque una empresa local tabacalera había cerrado y esto, por ejemplo, en ese grupo y la ramificación que tiene en el grupo social y familiar es altísimo, porque no hay que perder de vista el contexto donde este grupo, esta asociación ilícita, se manejó en este caso, en esta ciudad de Goya. Es una ciudad pequeña, una ciudad chica. Entonces, el impacto fue alto”.

-Además, habría que sumar la invocación religiosa ante un pueblo correntino muy creyente...

-Es así, porque quien invoca una religión es como casi indiscutible. Justamente, la fe, aquello que no se puede probar. Es decir, venían con un speach y con argumentos que sin lugar a dudas indujo error a engaño, de manera indubitada, en toda esta gente. Mucha gente que ha perdido los ahorros, dicen, de toda su vida, gente de la tercera edad, que a su vez traía a hijos y viceversa. Hijos que traían a sus padres con los ahorros, porque siempre la ilusión y en la creencia, porque les hacían creer que las ganancias eran extraordinarias y serían de efectivo cobro. No fue así, así que el impacto fue superlativo.

-La de Goya se constituyó en la primera condena para Cositorto, Generación Zoe y su Universidad del Trading, lo que está  sentando un precedente para las demás causas que están abiertas en distintos puntos del país. Y los funcionarios de Justicia de Corrientes lo saben,

-Sí, somos conscientes de lo que esta magnitud del injusto, como decimos, trae como consecuencia en la magnitud de lo que comenzó en investigación en otras provincias. Y realmente se hizo justicia. Ojalá que las instancias recusivas acompañen este dictamen y entiendan que uno, o al menos esta Fiscalía, en ningún momento dijo que quería una sentencia ejemplar ni benévola, sino una sentencia justa, y entendemos, más allá de los montos de pena, que así ha sido respecto a estas cuatro personas.

Sobre si temieron que en algún momento que la acusación se cayera, aseguró que no, “de ninguna manera”.

“La verdad que no. Soy sincera; estuvo bien abordada”, cerró Ballará.

LA CONDENA - Los 12 años de prisión

?Los doctores Ricardo Carbajal como presidente y Jorge Carbone y Julio Duarte como vocales impusieron esa pena de 12 años a Leonardo Cositorto por considerarlo jefe de la asociación ilícita y coautor por estafa. Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino recibieron la pena de 8 años por ser miembros de la asociación ilícita y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Por el mismo fallo, los hermanos Nicolás y Javier Medina fueron absueltos.

Es la primera condena de Cositorto en el país, de las muchas causas que tiene iniciadas. La celeridad en la finalización del juicio se debe a que se tramitó a la luz del nuevo Código Procesal Penal de Corrientes, que imprime rapidez en los procesos.

El martes 25 de febrero, en el Tribunal de Goya, continuó la audiencia de cesura de pena (un mecanismo que permite dividir el debate en dos partes, una para determinar la responsabilidad del procesado y otra para determinar la condena), que comenzó el viernes 21 de febrero.

Ese mismo día se hizo lugar a la devolución de bienes para los hermanos Medina, al tiempo que se resolvió el desbloqueo de sus cuentas.

Los bienes a los Medina serán dados en calidad de depositario judicial hasta tanto la sentencia de absolución quede firme y le sean devueltos los bienes en forma definitiva.